第四届董事会第六次会议决议公告　　本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。　　一、董事会会议召开状况　　无锡上机数控股份无限企业（以下简称“企业”）第四届董事会第六次会议于2023年4月4日在企业会议室以现场加通讯方式召开，会议告诉及相关材料于2023年4月1日经过现场送达、电子邮件、传真方式收回。本次董事会应参与会议董事7人，实践参与会议董事7人。会议的召集和召开顺序契合《中华人民共和国企业法》等法律法规、行政部门规章、标准性文件和《无锡上机数控股份无限企业章程》的有关规则。　　二、董事会会议审议状况　　（一）审议经过《关于〈无锡上机数控股份无限企业第三期限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》　　爲了进一步树立、健全企业长效鼓励机制，吸引和留住优秀人才，充沛调动企业董事、初级管理人员及中心主干员工的积极性，无效地将股东利益、企业利益和中心团队团体利益结合在一同，使各方共同关注企业的久远开展，在充沛保证股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准绳，依据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上市企业股权鼓励管理方法》等有关法律、法规和标准性文件以及《企业章程》的规则，制定本鼓励方案。　　详细内容详见企业同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《第三期限制性股票鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：2023-036）。　　独立董事对此宣布了赞同的独立意见。　　本议案尚需提交企业2023年第三次暂时股东大会审议。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（二）审议经过《关于制定〈无锡上机数控股份无限企业第三期限制性股票鼓励方案施行考核管理方法〉的议案》　　爲了对企业中心主干停止打工业绩、打工才能、打工态度等方面打工绩效的片面评价，保证企业股权鼓励方案的顺利停止；同时，健全企业鼓励对象绩效评价体系，促进鼓励对象诚信、勤勉地展开打工，确保企业开展战略和运营目的的完成，促进企业的可继续开展，制定本次鼓励方案的施行考核管理方法。　　独立董事对此宣布了赞同的独立意见。　　本议案尚需提交企业2023年第三次暂时股东大会审议。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（三）审议经过《关于提请股东大会受权董事会全权操持企业第三期限制性股票鼓励方案相关事宜的议案》　　爲了保证企业第三期限制性股票鼓励方案的顺利施行，企业董事会提请股东大会受权董事会操持施行本次鼓励方案的有关事项，包括但不限于：　　1、提请企业股东大会受权董事会担任详细施行本鼓励方案的以下事项：　　（1）受权董事会确定限制性股票鼓励方案的授予日；　　（2）受权董事会在企业和鼓励对象契合授予条件时向鼓励对象授予限制性股票，并操持授予限制性股票所需的全部事宜；　　（3）受权董事会对企业和鼓励对象能否契合解除限售条件停止审查确认，并操持鼓励对象解除限售所需的全部事宜；　　（4）受权董事会依据鼓励方案的规则，在方案中规则的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发作时，对限制性股票数量、授予价钱停止调整；　　（5）受权董事会依据鼓励方案的规则，在发作相应情形时，处置鼓励对象获授的限制性股票；　　（6）受权董事会依据限制性股票的授予及回购登记布置，决议修正企业章程中触及注册资本变卦的相关事宜，向中国证券注销结算无限责任企业上海分企业请求操持有关注销结算业务、操持本企业注册资本的变卦注销；　　（7）受权董事会对本次鼓励方案停止管理和调整，在与本次鼓励方案的条款分歧的前提下，修正该方案的管理和施行规则；　　（8）受权董事会爲鼓励方案的施行者，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；　　（9）受权董事会对鼓励方案停止其他必要的管理。　　2、提请企业股东大会受权董事会，就本次股权鼓励方案向有关政府、机构操持审批、注销、备案、核准、赞同等手续；签署、执行、修正、完成向有关政府、机构、组织、团体提交的文件；以及做出其以为与本次股权鼓励方案有关的必需、恰当或适宜的一切行爲。　　3、本次股东大会向董事会停止上述事项受权的期限爲本次鼓励方案无效期。　　本议案尚需提交企业2023年第三次暂时股东大会审议。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（四）审议经过《关于第一期（2019年）限制性股票鼓励方案回购登记局部鼓励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》　　依据《无锡上机数控股份无限企业第一期（2019年）限制性股票鼓励方案（草案）》的有关规则，原预留授予对象李经洋、张杰因团体缘由离任，不再契合鼓励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的3,780股限制性股票停止回购登记，回购价钱爲18.21元/股。　　详细内容详见企业同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期（2019年）限制性股票鼓励方案回购登记局部鼓励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。　　独立董事对此宣布了赞同的独立意见。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（五）审议经过《关于第二期股票期权与限制性股票鼓励方案回购登记局部鼓励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和登记局部股票期权的议案》　　依据《无锡上机数控股份无限企业第二期股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》的有关规则，原初次授予鼓励对象因团体缘由离任而不再契合鼓励条件，董事会将对上述鼓励对象已获授但未解除限售的限制性股票及未行权的股票期权停止回购登记及登记，详细状况如下：　　1、原3名限制性股票初次授予对象因团体缘由离任不再契合鼓励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的13,400股限制性股票停止回购登记，回购价钱爲48.08元/股；　　2、原68名股票期权初次授予对象因团体缘由离任不再契合鼓励条件，董事会将对其算计已获授但未行权的190,400股股票期权停止登记。　　详细内容详见企业同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期股票期权与限制性股票鼓励方案回购登记局部鼓励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和登记局部股票期权的公告》（公告编号：2023-038）。　　独立董事对此宣布了赞同的独立意见。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（六）审议经过《关于投资建立年产16GW光伏组件项目的议案》　　详细内容详见企业同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建立年产16GW光伏组件项目的公告》（公告编号：2023-040）。　　本议案尚需提交企业2023年第三次暂时股东大会审议。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　（七）审议经过《关于召开企业 2023 年第三次暂时股东大会的议案》　　董事会提议于 2023 年 4 月21日在企业行政楼二楼会议室召开企业 2023 年第三次暂时股东大会，并确定股权注销日爲 2023 年 4月 14日。　　详细内容详见企业同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2023-041）。　　表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。　　三、备查文件　　1、《无锡上机数控股份无限企业第四届董事会第六次会议决议》；　　2、《无锡上机数控股份无限企业独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。　　特此公告。　　无锡上机数控股份无限企业　　董  事  会　　2023年4月5日　　证券代码：603185             证券简称：上机数控             公告编号：2023-039　　无锡上机数控股份无限企业　　第四届监事会第四次会议决议公告　　本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。　　一、监事会会议召开状况　　无锡上机数控股份无限企业（以下简称“企业”）第四届监事会第四次会议于2023年4月4日在企业会议室以现场方