本企业第十届董事会2023年度第5次会议决议。　　特此公告。　　中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业董事会　　二〇二三年四月四日　　股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2023-033　　中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业关于召开2023年第二次暂时股东大会的告诉　　本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。　　特别提示：　　本告诉依照《深圳证券买卖所股票上市规则》要求编制。本企业H股股东参与本次股东大会，请参见本企业于香港结合买卖一切限企业（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本企业网站（www.cimc.com）向H股股东另行收回的《2023年第二次暂时股东大会通告》。触及融资融券、商定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应依照《深圳证券买卖所上市企业股东大会网络投票施行细则》和《香港地方结算无限企业参与深股通上市企业网络投票施行指引》等有关规则执行。　　依据2023年4月4日中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业（以下简称“本企业”）第十届董事会2023年度第5次会议审议并经过的《关于提请召开2023年第二次暂时股东大会的议案》，现就本企业2023年第二次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项告诉如下：　　一、召闭会议根本状况　　1、本次股东大会届次：本企业2023年第二次暂时股东大会。　　2、召集人：本企业董事会。　　3、会议召开的合法、合规性：本企业董事会以为，本次股东大会的召集、召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业章程》（以下简称“《企业章程》”）的规则。　　4、召开日期和工夫：　　（1）现场会议召开工夫：2023年4月26日（星期三）下午2:55召开2023年第二次暂时股东大会。　　（2）A股网络投票工夫：2023年4月26日（星期三）。其中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的详细工夫爲：2023年4月26日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫爲：2023年4月26日（星期三）9:15－15:00时期的恣意工夫。　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。　　本企业将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向本企业A股股东提供网络方式的投票平台，本企业A股股东可以在网络投票工夫内经过上述零碎行使表决权。本企业A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权呈现反复表决的，以第一次表决后果爲准。　　6、股权注销日：　　A股股权注销日：2023年4月20日（星期四）　　H股股权注销日：参见本企业于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本企业网站（www.cimc.com）向H股股东另行收回的《2023年第二次暂时股东大会通告》。　　7、列席对象：　　（1）本企业A股股东：2023年4月20日下午15：00深圳证券买卖所收市时，在中国证券注销结算无限责任企业深圳分企业注销在册的本企业A股股东均有权列席本次股东大会。股东可以以书面方式委托代理人列席本次会议并参与表决（受权委托书详见附件2），该股东代理人不用是本企业股东；　　（2）本企业H股股东：请参见本企业于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本企业网站（www.cimc.com）向H股股东另行收回的《2023年第二次暂时股东大会通告》；　　（3）本企业董事、监事和初级管理人员；　　（4）本企业聘任律师及董事会约请的嘉宾。　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾小道2号中集集团研发中心。　　二、会议审议事项　　■　　依据《企业章程》规则，上述议案由股东大会以普通决议经过。上述议案详细内容详见本企业于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本企业网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业关于第十届董事会二〇二三年度第四次会议决议的公告》及《中国国际海运集装箱（集团）股份无限企业关于2023年度展开衍生品套期保值业务的公告》。本企业将对中小投资者表决独自计票，并将后果予以披露。　　三、会议注销等事项　　（一）A股股东　　1、注销方式和注销工夫：　　（1）自然人股东需持自己身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。　　（2）委托代理人列席会议的，需持代理人自己身份证及复印件、受权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。　　（3）法人股东由法定代表人列席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证操持注销；由法定代表人委托的代理人列席会议的，需持法人代表受权委托书、代理人自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。　　（4）注销方式可采用现场注销或书面通讯及传真方式注销。书面通讯方式及传真方式注销截止工夫爲2023年4月25日（星期二）。　　2、注销地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾小道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。　　（二）H股股东　　请参见本企业于2023年4月4日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行收回的《2023年第二次暂时股东大会通告》。　　四、A股股东参与网络投票的详细操作流程　　本次股东大会上，本企业A股股东可以经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细流程详见附件1。　　五、其它事项　　1、会议联络方式：　　■　　2、会议费用：列席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。　　3、网络投票零碎异常状况的处置方式：网络投票时期，如网络投票零碎遇突发严重事情的影响，则本次股东大